Článok 53 Skutočné vlastníctvo prostredníctvom kontroly

a)

„kontrola nad právnym subjektom“ je možnosť uplatňovať v rámci právneho subjektu, či už priamo alebo nepriamo, významný vplyv a ukladať príslušné rozhodnutia.

b)

„nepriama kontrola nad právnym subjektom“ je kontrola sprostredkovateľských právnych subjektov vo vlastníckej štruktúre alebo v rôznych reťazcoch vlastníckej štruktúry, pričom priama kontrola je identifikovaná na každej úrovni štruktúry;

c)

„kontrola prostredníctvom vlastníckeho podielu v podnikateľskom subjekte“ je priame alebo nepriame vlastníctvo vo výške 50 % plus jedna z akcií alebo hlasovacích práv, alebo iného vlastníckeho podielu v podnikateľskom subjekte.

a)

v prípade podnikateľského subjektu väčšiny hlasovacích práv v podnikateľskom subjekte bez ohľadu na to, či ich spoločne vykonávajú osoby konajúce v zhode alebo nie;

b)

práva menovať alebo odvolávať väčšinu členov správnej rady alebo správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu či podobných funkcionárov právneho subjektu;

c)

príslušných práv veta alebo rozhodovacích práv spojených s podielom podnikateľského subjektu;

d)

rozhodnutí týkajúcich sa rozdelenia zisku právneho subjektu alebo rozhodnutí, ktoré vedú k presunu aktív v právnom subjekte.

a)

formálne alebo neformálne dohody s vlastníkmi, členmi alebo právnymi subjektmi, ustanovenia stanov, partnerských dohôd, dohôd o syndikáte alebo rovnocenných dokumentov alebo dohôd v závislosti od konkrétnych charakteristík právneho subjektu, ako aj pravidiel hlasovania;

b)

vzťahy medzi rodinnými príslušníkmi;

c)

využívanie formálnych alebo neformálnych dojednaní týkajúcich sa poverenej osoby.