+Artikkel 24 2

Artikkel 24 2

2.   Kahtluse korral, et pangakonto või maksekonto, krüptovarakonto või ärisuhe on seotud rahapesu või terrorismi rahastamisega, tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebüroo saab võtta viivitamata otse või kaudselt meetmeid asjaomase konto kasutamise või ärisuhte peatamiseks, et säilitada rahalised vahendid, teha oma analüüsid, hinnata kahtluste tõele vastavust, ja kui vastab, siis edastada analüüside tulemused asjaomastele pädevatele asutustele, võimaldamaks võtta asjakohaseid meetmeid.

Liikmesriigid määravad rahapesu andmebüroode analüüsitöö tarvis kohaldatava peatamisperioodi, mis ei ole pikem kui viis tööpäeva. Liikmesriigid võivad sätestada pikema ajavahemiku, kui rahapesu andmebürood täidavad liikmesriigi õiguse kohaselt kuritegeliku vara jälitamise, arestimise, külmutamise või konfiskeerimise ülesannet. Kui on määratud pikem peatamisperiood, tagavad liikmesriigid, et rahapesu andmebüroode ülesande täitmisega seoses kohaldatakse asjakohaseid riiklikke kaitsemeetmeid, nagu isiku, kelle pangakonto või maksekonto või krüptovarakonto kasutamine või ärisuhe on peatatud, võimalus vaidlustada see peatamine kohtus.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürool on õigus peatamine igal ajal lõpetada, kui ta jõuab järeldusele, et peatamine ei ole enam esimeses lõigus sätestatud tingimuste täitmiseks vajalik.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürool on õigus nõuda käesolevas lõikes osutatud konto kasutamise või ärisuhte peatamist teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotlusel.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.