24. cikk 2

(2)   Amennyiben felmerül a gyanú, hogy egy bankszámla vagy fizetési számla, egy kriptoeszköz-számla vagy egy üzleti kapcsolat pénzmosáshoz vagy terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódik, a tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egység felhatalmazással rendelkezzen arra, hogy közvetlenül vagy közvetve sürgős intézkedéseket hozzon az adott számla használatának, illetve az üzleti kapcsolatnak a felfüggesztésére a pénzeszközök megőrzése és arra irányuló elemzéseinek elvégzése céljából, hogy értékelni tudja, hogy a gyanú beigazolódott-e, ha pedig a gyanú beigazolódott, az elemzések eredményeinek a megfelelő illetékes hatóságokhoz való eljuttatása céljából, a megfelelő intézkedések elfogadásának lehetővé tétele érdekében.

A tagállamok meghatározzák a pénzügyi információs egységek elemzési munkája céljára alkalmazandó felfüggesztés időtartamát, amely nem haladhatja meg az 5 munkanapot. A tagállamok hosszabb időszakot is meghatározhatnak, amennyiben a nemzeti jog értelmében a pénzügyi információs egységek feladata a bűncselekményből származó vagyoni eszközök felkutatása, lefoglalása, befagyasztása vagy elkobzása. Amennyiben hosszabb felfüggesztési időszak kerül meghatározásra, a tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek az olyan, megfelelő nemzeti biztosítékok mellett végezzék feladataikat, mint például annak lehetősége, hogy az a személy, akinek a bankszámláját vagy fizetési számláját, kriptoeszköz-számláját vagy üzleti kapcsolatát felfüggesztették, bíróság előtt megtámadhassa a felfüggesztést.

A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek felhatalmazással rendelkezzenek a felfüggesztés bármely időpontban történő megszüntetésére, amennyiben arra a következtetésre jutnak, hogy az első albekezdésben meghatározott célok eléréséhez a felfüggesztés már nem szükséges.

A tagállamok biztosítják, hogy a pénzügyi információs egységek felhatalmazással rendelkezzenek arra, hogy egy másik tagállam pénzügyi információs egységének az e bekezdésben említettek szerint felfüggeszthessék egy számla használatát vagy egy üzleti kapcsolatot.