+Artikkel 18 3

Artikkel 18 3

3.   Käesoleva artikli lõike 1 kohaselt edasi antud ülesandeid ei tohi täita viisil, mis kahjustab oluliselt kohustatud isiku selliste põhimõtete ja protseduuride kvaliteeti, mille abil täidetakse käesoleva määruse ja määruse (EL) 2023/1113 nõudeid ega nende põhimõtete ja protseduuride testimiseks kehtestatud kontrollimeetmeid. Ühelgi juhul ei tohi anda edasi järgmisi ülesandeid:

a)

kohustatud isiku kogu äritegevust hõlmava riskihindamise ettepanek ja heakskiitmine vastavalt artikli 10 lõikele 2;

b)

kohustatud isiku ettevõttesiseste põhimõtete, protseduuride ja kontrollimeetmete heakskiitmine vastavalt artiklile 9;

c)

otsus kliendile omistatava riskiprofiili kohta;

d)

otsus kliendiga ärisuhte loomise või juhutehingu tegemise kohta;

e)

kahtlasest tegevusest rahapesu andmebüroole teatamine vastavalt artiklile 69 või künnisel põhinevad teated vastavalt artiklitele 74 ja 80, välja arvatud juhul, kui selline tegevus antakse edasi teisele samasse kontserni kuuluvale ja samas liikmesriigis asutatud kohustatud isikule;

f)

kahtlaste või ebatavaliste tehingute ja tegevuste avastamise kriteeriumide heakskiitmine.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.