+Artikkel 30 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kes järgivad oma riiklikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda puudulikult
---+Artikkel 30 1
---+Artikkel 30 2
---+Artikkel 30 3
---+Artikkel 30 4
---+Artikkel 30 5
|
Artikkel 30 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kes järgivad oma riiklikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda puudulikult
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 30 1
|
1. Kolmandad riigid, kes järgivad oma riiklikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda puudulikult, määrab kindlaks komisjon.
|
|
Artikkel 30 2
|
2. Et määrata kindlaks lõikes 1 osutatud kolmandad riigid, on komisjonil õigus võtta kooskõlas artikliga 85 vastu käesolevat määrust täiendavaid delegeeritud õigusakte, kui
|
a)
|
on kindlaks tehtud kolmanda riigi õigusliku ja institutsionaalse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku puudulik järgimine;
|
|
b)
|
on kindlaks tehtud nõuete järgimisega seotud puudused kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi tulemuslikkuses rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide maandamisel või selle süsteemis, millega hinnatakse ja maandatakse massihävitusrelvade leviku rahastamisega seotud ÜRO finantssanktsioonide rakendamata jätmise või neist kõrvalehoidmise riske.
|
Kõnealused delegeeritud õigusaktid võetakse vastu 20 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui komisjon on kindlaks teinud, et esimese lõigu punktis a või b sätestatud kriteeriumid on täidetud.
|
|
Artikkel 30 3
|
3. Lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktide välja töötamisel võtab komisjon oma hindamise lähtealusena arvesse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas pädevate rahvusvaheliste organisatsioonide ja standardite kehtestajate teavet rangema seire all olevate jurisdiktsioonide kohta ning nende koostatud asjakohaseid hindamisi, hinnanguid, aruandeid või avaldusi.
|
|
Artikkel 30 4
|
4. Lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktis määratakse artikli 34 lõikes 4 loetletud meetmete hulgas kindlaks spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed, mida kohustatud isikud kohaldavad, et maandada riske, mis on seotud ärisuhete või juhutehingutega, millesse on kaasatud kõnealusest kolmandast riigist pärit füüsilised või juriidilised isikud.
|
|
Artikkel 30 5
|
5. Komisjon vaatab lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktid korrapäraselt läbi, et lõike 4 kohaselt kindlaks määratud spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed võtaksid arvesse muudatusi kolmanda riigi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikus ning oleksid riskide suhtes proportsionaalsed ja piisavad.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|