Erakorralised koosolekud

7.7 Juhtiv järelevalvaja peab omal algatusel või ühe või enama alalise liikme taotlusel korraldama rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi erakorralise koosoleku, kui on realiseerunud rahapesu ja terrorismi rahastamise risk või tekkinud suur rahapesu ja terrorismi rahastamise risk, näiteks:

• (a) piiriüleselt tegutsev ühing või piiriülene tegevuskoht või ELi tegevuskoht osaleb väidetavalt rahvusvahelises rahapesu ja terrorismi rahastamise skeemis või
• (b) piiriüleselt tegutsev ühing või piiriülene tegevuskoht või ELi tegevuskoht ei täida ulatuslikult rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid, millel võib olla mõju teistes jurisdiktsioonides.

7.8 Juhtiv järelevalvaja peab viivitamata korraldama koosoleku, nagu suunises 7.7 kirjeldatud, ja määrama alaliste liikmetega konsulteerides koosoleku sobivaima vormi.

7.9 Kui juhtiv järelevalvaja ei korralda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kolleegiumi erakorralist koosolekut, nagu suunises 7.8 kirjeldatud, peab vähemalt üks alaline liige korraldama selle koosoleku ise ning tagama, et teisi alalisi liikmeid teavitatakse koosolekust ja seal arutatavatest teemadest.

7.10 Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on realiseerunud ning tuleb kiirelt tegutseda, siis võib vähemalt üks alaline liige viivitamata korraldada erakorralise koosoleku, tagades teiste alaliste liikmete teavitamise koosoleku toimumisest.

7.11 Käesolevate suuniste suunist 7.6 ei rakendata erakorraliste koosolekute suhtes.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/