Artikkel 25 Juhised tehingute või tegevuse jälgimiseks

Artikkel 25

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürool on õigus anda kohustatud isikutele korraldus jälgida rahapesu andmebüroo määratud ajavahemiku jooksul tehinguid või tegevust, mida tehakse ühe või mitme pangakonto või maksekonto või krüptovarakonto või muu ärisuhte kaudu, mida kohustatud isik haldab selliste isikute eest, kelle puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk. Liikmesriigid tagavad ka, et rahapesu andmebürool on õigus anda sellisele kohustatud isikule korraldus anda kõnealuse jälgimise tulemuste kohta aru.

Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürool on käesoleva artikli kohaselt õigus kehtestada jälgimismeetmeid teise liikmesriigi rahapesu andmebüroo taotlusel.