Článek 25 Instrukce pro sledování transakcí nebo činností

Článek 25

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky byly oprávněny vydat povinným osobám pokyn, aby po dobu, kterou stanoví finanční zpravodajská jednotka, sledovaly transakce nebo činnosti, které jsou prováděny prostřednictvím jednoho nebo více bankovních účtů nebo platebních účtů nebo účtů kryptoaktiv nebo jiných obchodních vztahů spravovaných touto povinnou osobou pro osoby, které představují významné riziko praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu. Členské státy rovněž zajistí, aby finanční zpravodajská jednotka byla oprávněna dát povinné osobě pokyn k podávání zpráv o výsledcích tohoto sledování.

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky byly oprávněny přijímat opatření týkající se sledování, jak je stanoveno v tomto článku na žádost finanční zpravodajské jednotky z jiného členského státu.