25 artikla Liiketoimien tai toiminnan valvontaohjeet

25 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla on valtuudet ohjeistaa ilmoitusvelvollisia valvomaan rahanpesun selvittelykeskuksen määrittämän ajan kuluessa liiketoimia tai toimintaa, joita toteutetaan ilmoitusvelvollisen hallinnoiman yhden tai useamman pankkitilin tai maksutilin tai kryptovaratilin tai muun liikesuhteen kautta, sellaisten henkilöiden osalta, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riski. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla on valtuudet ohjeistaa ilmoitusvelvollista raportoimaan valvonnan tuloksista.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskuksilla on valtuudet määrätä tässä artiklassa tarkoitettuja valvontatoimenpiteitä toisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskuksen pyynnöstä.