+Artikkel 26 Kohustatud isikutele esitatavad ohuteated
---+Artikkel 26 1
---+Artikkel 26 2
---+Artikkel 26 3
|
Artikkel 26 Kohustatud isikutele esitatavad ohuteated
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 26 1
|
1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood saavad esitada kohustatud isikutele ohuteateid seoses teabega, mis on oluline kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamiseks vastavalt määruse (EL) 2024/1624 III peatükile. Kõnealune teave hõlmab järgmist:
|
a)
|
tehingute või tegevuse liigid, mille puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk;
|
|
b)
|
konkreetsed isikud, kelle puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk;
|
|
c)
|
konkreetsed geograafilised piirkonnad, mille puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk.
|
|
|
Artikkel 26 2
|
2. Lõikes 1 osutatud nõuet kohaldatakse liikmesriigi õiguses kindlaks määratud ajavahemiku jooksul, mis ei ületa kuut kuud.
|
|
Artikkel 26 3
|
3. Rahapesu andmebürood annavad kohustatud isikutele igal aastal strateegilist teavet rahapesu ja terrorismi rahastamise tüpoloogiate, riskinäitajate ja suundumuste kohta.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|