+Άρθρο 26 Ειδοποιήσεις προς υπόχρεες οντότητες
---+Άρθρο 26 1
---+Άρθρο 26 2
---+Άρθρο 26 3
|
Άρθρο 26 Ειδοποιήσεις προς υπόχρεες οντότητες
1. Επισκόπηση
| Τίτλος |
Κανονισμός |
|
Άρθρο 26 1
|
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ΜΧΠ είναι σε θέση να ειδοποιούν τις υπόχρεες οντότητες για πληροφορίες σχετικές με την άσκηση της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με το κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1624. Στις εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνονται:
|
α)
|
είδη συναλλαγών ή δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
β)
|
συγκεκριμένα πρόσωπα που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
|
|
γ)
|
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, των βασικών αδικημάτων της και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
|
|
|
Άρθρο 26 2
|
2. Η απαίτηση της παραγράφου 1 ισχύει για περίοδο, η οποία καθορίζεται στο εθνικό δίκαιο και δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες.
|
|
Άρθρο 26 3
|
3. Οι ΜΧΠ παρέχουν στις υπόχρεες οντότητες στρατηγικές πληροφορίες σχετικά με τυπολογίες, δείκτες κινδύνου και τάσεις όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε ετήσια βάση.
|
,
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|