+Artikkel 26 1
|
Artikkel 26 1
1. Liikmesriigid tagavad, et rahapesu andmebürood saavad esitada kohustatud isikutele ohuteateid seoses teabega, mis on oluline kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamiseks vastavalt määruse (EL) 2024/1624 III peatükile. Kõnealune teave hõlmab järgmist:
|
a)
|
tehingute või tegevuse liigid, mille puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk;
|
|
b)
|
konkreetsed isikud, kelle puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk;
|
|
c)
|
konkreetsed geograafilised piirkonnad, mille puhul esineb märkimisväärne rahapesu, selle eelkuritegude või terrorismi rahastamise risk.
|
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|