+26 artikla Ilmoitusvelvollisille annetut varoitukset
---+26 artikla 1
---+26 artikla 2
---+26 artikla 3

26 artikla Ilmoitusvelvollisille annetut varoitukset

1. Yleiskatsaus

,
26 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukset pystyvät varoittamaan ilmoitusvelvollisia tiedoista, jotka ovat merkityksellisiä asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämisen kannalta asetuksen (EU) 2024/1624 III luvun mukaisesti. Näihin tietoihin on sisällyttävä:

a)

sellaisten liiketoimien tai toiminnan tyypit, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen riski;

b)

tietyt henkilöt, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen riski;

c)

tietyt maantieteelliset alueet, joihin liittyy merkittävä rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen riski.
26 artikla 2

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua vaatimusta on sovellettava kansallisessa lainsäädännössä vahvistetun ajanjakson ajan, joka saa olla enintään kuusi kuukautta.
26 artikla 3

3.   Rahanpesun selvittelykeskusten on annettava ilmoitusvelvollisille vuosittain strategisia tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen tyypeistä, riski-indikaattoreista ja suuntauksista.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit