Artikkel 40 8.
Kõigi ühisanalüüsis osalevate rahapesu andmebüroode sõnaselgel nõusolekul on ühisanalüüsi toetavatel ameti töötajatel lubatud kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhineva süsteemi alusel ristvõrrelda nende rahapesu andmebüroode andmeid teiste rahapesu andmebüroode ning liidu organite ja asutuste poolt nende volituste piires kättesaadavaks tehtud andmetega. Kokkulangevuse korral jagab amet kõigi ühisanalüüsis osalevate rahapesu andmebüroodega kokkulangevuse andnud teavet niivõrd, kui teabe esitaja andis teabe jagamiseks loa ja teave on ühisanalüüsi tegemiseks vajalik. Käesoleva lõike kohaldamisel kasutab amet proportsionaalsel viisil süsteemi, mis on loodud rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamise seisukohast olulise teabe ristvõrdlemiseks. Süsteem tagab turvalisuse ja konfidentsiaalsuse taseme, mis on proportsionaalne ristvõrreldava teabe laadi ja ulatusega. Artikli 43 lõike 1 kohaselt ühisanalüüside tegemiseks kehtestatavates meetodites ja korras ning artikli 94 lõike 2 kohaselt sõlmitavates koostöökokkulepetes määratakse kindlaks meetodid, mida käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud kokkulangevuse või selle puudumise süsteemi alusel ristvõrdluse tegemiseks kasutatakse.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|