+Artikkel 40
---+Artikkel 40 1.
---+Artikkel 40 2.
---+Artikkel 40 3.
---+Artikkel 40 4.
---+Artikkel 40 5.
---+Artikkel 40 6.
---+Artikkel 40 7.
---+Artikkel 40 8.
|
Artikkel 40
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 40 1.
|
Amet sätestab meetodid ja kriteeriumid, mille alusel valitakse ja prioriseeritakse juhtumid, et teha ameti abil direktiivi (EL) 2024/1640 artikli 32 kohaseid ühisanalüüse.
|
|
Artikkel 40 2.
|
Lõike 1 kohaldamisel koostab amet igal aastal ühisanalüüside tegemiseks prioriteetsete valdkondade loetelu. Loetelu võib läbi vaadata, kui määratakse kindlaks uued prioriteetsed valdkonnad.
|
|
Artikkel 40 3.
|
Kui liikmesriigi rahapesu andmebüroo teeb kooskõlas direktiivi (EL) 2024/1640 artikliga 32 ja võttes arvesse käesoleva artikli lõikes 1 osutatud kriteeriumeid kindlaks võimaliku vajaduse teha koos ühe või mitme teise liikmesriigi rahapesu andmebürooga ühisanalüüs, teavitab ta sellest ametit. Amet registreerib kõik käesoleva lõike esimese lõigu kohaselt saadud teated ja hindab juhtumi asjakohasust vastavalt lõikes 1 osutatud meetoditele ja kriteeriumidele. Kui amet leiab, et juhtum on asjakohane, teavitab ta viie päeva jooksul pärast algset teavitust kõigi asjaomaste liikmesriikide rahapesu andmebüroosid ja kutsub neid ühisanalüüsis osalema. Selleks kasutab amet turvalisi sidekanaleid. Kõigi asjaomaste liikmesriikide rahapesu andmebürood kaaluvad, kas ühisanalüüsis osaleda.
|
|
Artikkel 40 4.
|
Kui vähemalt üks teine rahapesu andmebüroo nõustub ühisanalüüsis osalema, tagab amet, et ühisanalüüs algatatakse 20 päeva jooksul pärast lõike 3 teises lõigus osutatud algset hindamist, välja arvatud juhul, kui juhtumi kiireloomulisus õigustab lühema tähtaja määramist.
|
|
Artikkel 40 5.
|
Rahapesu andmebüroo, kes loobub ühisanalüüsis osalemisest, esitab selle põhjused kirjalikult ametile kutse saamisele järgneva viie päeva jooksul. Amet edastab põhjenduse viivitamata ühisanalüüsi vajaduse kindlaks teinud rahapesu andmebüroole.
|
|
Artikkel 40 6.
|
Kõigi ühisanalüüsis osalevate rahapesu andmebüroode sõnaselge nõusoleku korral tehakse analüüsi toetavatele ameti töötajatele kättesaadavaks kõik juhtumi esemega seotud andmed ning nad võivad neid ühisanalüüsi toetamise eesmärgil töödelda. Kui rahapesu andmebüroo keeldub andmast ameti töötajatele juurdepääsu juhtumi esemega seotud andmetele, tagab ta, et teave esitatakse muul viisil nii, et see ei takista ameti töötajaid ühisanalüüsile operatiivtoe pakkumisel ega muul viisil nende suutlikkust tegelikult sellist tuge pakkuda. Kui mitu rahapesu andmebürood keelduvad andmast juurdepääsu juhtumi esemega seotud andmetele, hindab amet uuesti, kas tema töötajate täidetavad ülesanded õigustavad ühisanalüüsi toetamist, ning kaalub, kas soovitada, et ühisanalüüs toimuks selle asemel ilma tema toetuseta.
|
|
Artikkel 40 7.
|
Amet annab väljatöötatud meetodite ja korra kohaselt ühisanalüüsi tegemise jaoks kõik vajalikud tööriistad ja operatiivtoe. Täpsemalt seab amet ühisanalüüsi tegemise jaoks sisse spetsiaalse turvalise sidekanali ning tegeleb otstarbeka tehnilise koordineerimisega, sealhulgas IT-, eelarve- ja logistikatoega.
|
|
Artikkel 40 8.
|
Kõigi ühisanalüüsis osalevate rahapesu andmebüroode sõnaselgel nõusolekul on ühisanalüüsi toetavatel ameti töötajatel lubatud kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamisel põhineva süsteemi alusel ristvõrrelda nende rahapesu andmebüroode andmeid teiste rahapesu andmebüroode ning liidu organite ja asutuste poolt nende volituste piires kättesaadavaks tehtud andmetega. Kokkulangevuse korral jagab amet kõigi ühisanalüüsis osalevate rahapesu andmebüroodega kokkulangevuse andnud teavet niivõrd, kui teabe esitaja andis teabe jagamiseks loa ja teave on ühisanalüüsi tegemiseks vajalik. Käesoleva lõike kohaldamisel kasutab amet proportsionaalsel viisil süsteemi, mis on loodud rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamise seisukohast olulise teabe ristvõrdlemiseks. Süsteem tagab turvalisuse ja konfidentsiaalsuse taseme, mis on proportsionaalne ristvõrreldava teabe laadi ja ulatusega. Artikli 43 lõike 1 kohaselt ühisanalüüside tegemiseks kehtestatavates meetodites ja korras ning artikli 94 lõike 2 kohaselt sõlmitavates koostöökokkulepetes määratakse kindlaks meetodid, mida käesoleva lõike esimeses lõigus osutatud kokkulangevuse või selle puudumise süsteemi alusel ristvõrdluse tegemiseks kasutatakse.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|