40 artikla 8.
Rahanpesuntorjuntaviranomaisen henkilöstölle, joka tukee yhteistä analyysia, on yhteiseen analyysiin osallistuvien kaikkien rahanpesun selvittelykeskusten nimenomaisella suostumuksella annettava lupa vertailla osuma / ei osumaa -järjestelmän pohjalta kyseisten rahanpesun selvittelykeskusten tietoja muiden rahanpesun selvittelykeskusten ja unionin elinten ja laitosten toimeksiantojensa puitteissa saataville asettamien tietojen kanssa. Jos saadaan osuma, rahanpesuntorjuntaviranomainen jakaa kaikille yhteiseen analyysiin osallistuville rahanpesun selvittelykeskuksille osuman tuottaneet tiedot siinä määrin kuin tietojen toimittaja on antanut luvan niiden jakamiseen ja tiedot ovat tarpeen yhteisen analyysin tekemiseksi. Tätä kohtaa sovellettaessa rahanpesuntorjuntaviranomainen käyttää järjestelmää, joka on suunniteltu rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämisen kannalta merkityksellisten tietojen vertailemiseen oikeasuhteisella tavalla. Järjestelmällä on varmistettava vertailtavien tietojen luonteeseen ja laajuuteen nähden oikeasuhtainen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden taso. Yhteisten analyysien tekemiseksi 43 artiklan 1 kohdan nojalla käyttöön otettavissa menetelmissä ja menettelyissä ja 94 artiklan 2 kohdan nojalla tehtävissä työjärjestelyissä on täsmennettävä menetelmät vertailun tekemiseksi tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun osuma / ei osumaa -järjestelmän pohjalta.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|