+Artikkel 48 1.
|
Artikkel 48 1.
Amet kehtestab direktiivi (EL) 2024/1640 III peatüki kohase rahapesu andmebüroode tegevuse vastastikuse hindamise protsessi, et suurendada rahapesu andmebüroode tegevuse järjepidevust ja tulemuslikkust ning hõlbustada parimate tavade vahetamist rahapesu andmebüroode vahel. Amet töötab välja meetodid, mis võimaldavad hinnata rahapesu andmebüroosid objektiivselt, ja töötab välja ka vastastikuse hindamise töökorra. Kui see on asjakohane, võetakse vastastikuste hindamiste kavandamisel ja tegemisel igakülgselt arvesse hindamisi, hinnanguid ja aruandeid, mille on koostanud rahapesu, selle eelkuritegude ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja avastamise valdkonna pädevad rahvusvahelised organisatsioonid ja valitsustevahelised organid.
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|