48 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen perustaa rahanpesun selvittelykeskusten direktiivin (EU) 2024/1640 III luvun mukaista toimintaa koskevan vertaisarviointiprosessin rahanpesun selvittelykeskusten toiminnan johdonmukaisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi ja parhaiden käytäntöjen vaihdon helpottamiseksi rahanpesun selvittelykeskusten välillä. Rahanpesuntorjuntaviranomainen laatii menetelmiä, jotka mahdollistavat arvioinnin kohteena olevien rahanpesun selvittelykeskusten puolueettoman arvioinnin, ja laatii myös menettelysäännöt vertaisarviointien suorittamista varten. Vertaisarviointeja suunniteltaessa ja suoritettaessa on otettava tarvittaessa huomioon rahanpesun, sen esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämisen ja havaitsemisen alalla toimivaltaisten kansainvälisten järjestöjen ja hallitustenvälisten elinten laatimat arvioinnit ja raportit.
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
|