+22 artikla Tietopyyntöihin vastaaminen
---+22 artikla 1
---+22 artikla 2

22 artikla Tietopyyntöihin vastaaminen

1. Yleiskatsaus

,
22 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskus voi vastata hyvissä ajoin omassa jäsenvaltiossaan asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklan 1 kohdan 44 alakohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten esittämiin perusteltuihin tietopyyntöihin, joiden perusteena on rahanpesuun, sen esirikoksiin tai terrorismin rahoitukseen liittyviä huolenaiheita, kun tiedot ovat jo rahanpesun selvittelykeskuksen hallussa ja niitä tarvitaan tapauskohtaisesti. Päätöksen tiedon jakamisesta tekee rahanpesun selvittelykeskus.

Jos objektiivisten tosiseikkojen perusteella on syytä olettaa, että tietojen antamisella olisi kielteisiä vaikutuksia käynnissä olevaan selvittelyyn tai analyysiin, tai jos on kyse poikkeustapauksesta, jossa tietojen ilmaiseminen olisi selvässä epäsuhteessa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeutettuihin etuihin nähden tai merkityksetöntä siihen tarkoitukseen nähden, johon niitä on pyydetty, rahanpesun selvittelykeskuksella ei ole velvollisuutta vastata tietopyyntöön.

Tällaisissa tapauksissa rahanpesun selvittelykeskuksen on esitettävä kirjallisesti perustelut pyynnön esittäneelle viranomaiselle.
22 artikla 2

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on annettava rahanpesun selvittelykeskukselle palautetta tämän artiklan ja 19 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitettujen tietojen käyttämisestä ja niiden hyödyllisyydestä sekä kyseisten tietojen perusteella toteutettujen toimien ja tutkimusten tuloksista. Tällaista palautetta on annettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kootussa muodossa vähintään kerran vuodessa, jotta rahanpesun selvittelykeskus voi parantaa operatiivista analysointitehtäväänsä.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.