+2 artikla

2 artikla

2 artikla

Määritelmät

1.  

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EU) 2024/1624 2 artiklassa ja direktiivin (EU) 2024/1640 2 artiklassa vahvistettujen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1) 

”valitulla ilmoitusvelvollisella” tarkoitetaan 13 artiklan nojalla rahanpesuntorjuntaviranomaisen suorassa valvonnassa olevaa luottolaitosta, finanssilaitosta tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonsernia unionin korkeimmalla konsolidointitasolla sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti;

2) 

”muulla kuin valitulla ilmoitusvelvollisella” tarkoitetaan sellaista luottolaitosta, finanssilaitosta tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonsernia unionin korkeimmalla konsolidointitasolla sovellettavien tilinpäätösstandardien mukaisesti, joka on muu kuin valittu ilmoitusvelvollinen;

3) 

”rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan valvontajärjestelmällä” tarkoitetaan rahanpesuntorjuntaviranomaista ja jäsenvaltioiden valvontaviranomaisia;

4) 

”muulla kuin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisella” tarkoitetaan

a) 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 ( 1 ) 4 artiklan 1 kohdan 40 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista;

b) 

Euroopan keskuspankkia (EKP) sen suorittaessa asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 sille määrättyjä tehtäviä;

c) 

direktiivin 2014/59/EU 3 artiklan mukaisesti nimettyä kriisinratkaisuviranomaista;

d) 

direktiivin 2014/49/EU 2 artiklan 1 kohdan 18 alakohdassa määriteltyä nimettyä viranomaista.

e) 

asetuksen (EU) 2023/1114 3 artiklan 1 kohdan 35 alakohdassa määriteltyä toimivaltaista viranomaista.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.