+Artikel 2

Artikel 2

Artikel 2

Definities

1.  

Voor de toepassing van deze verordening gelden, naast de definities in artikel 2 van Verordening (EU) 2024/1624 en artikel 2 van Richtlijn (EU) 2024/1640, de volgende definities:

1) 

“geselecteerde meldingsplichtige entiteit”: een kredietinstelling, een financiële instelling of een groep van kredietinstellingen of financiële instellingen op het hoogste consolidatieniveau in de Unie overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige normen, die op grond van artikel 13 onder direct toezicht van de autoriteit staat;

2) 

“niet-geselecteerde meldingsplichtige entiteit”: een kredietinstelling, een financiële instelling of een groep kredietinstellingen of financiële instellingen op het hoogste consolidatieniveau in de Unie overeenkomstig de toepasselijke boekhoudkundige normen, die geen geselecteerde meldingsplichtige entiteit is;

3) 

“AML/CFT-toezichtsysteem”: de autoriteit en de toezichthoudende autoriteiten in de lidstaten;

4) 

“niet-AML/CFT-autoriteit”:

a) 

een bevoegde autoriteit zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 40, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 );

b) 

de Europese Centrale Bank (ECB) wanneer zij de haar bij Verordening (EU) nr. 1024/2013 opgedragen taken uitvoert;

c) 

een afwikkelingsautoriteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2014/59/EU;

d) 

een aangewezen autoriteit zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 18, van Richtlijn 2014/49/EU;

e) 

een bevoegde autoriteit zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 35, van Verordening (EU) 2023/1114.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.