+13 artikla 3.

13 artikla 3.

Jos jäsenvaltiossa yhtäkään luottolaitosta, finanssilaitosta tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonsernia, joka on sijoittautunut sinne tai jolle on myönnetty toimilupa tai joka on rekisteröity tai jolla on tytäryritys siellä ja jonka riskiprofiili on luokiteltu korkeaksi, ei katsota valituksi ilmoitusvelvolliseksi tämän artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, rahanpesuntorjuntaviranomainen toteuttaa kyseisessä jäsenvaltiossa ylimääräisen valintamenettelyn 12 artiklan 7 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen menetelmien perusteella.

Ylimääräisen valintamenettelyn jälkeen kyseiseen jäsenvaltioon sijoittautunut tai siellä rekisteröity luottolaitos, finanssilaitos tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonserni, jonka riskiprofiili on luokiteltu korkeaksi, katsotaan valituksi ilmoitusvelvolliseksi.

Jos useilla luottolaitoksilla, finanssilaitoksilla tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonserneilla kyseisessä jäsenvaltiossa on korkeaksi luokiteltu riskiprofiili, valituksi ilmoitusvelvolliseksi katsotaan yhteisö, joka toimii suurimmassa määrässä jäsenvaltioita joko toimipaikkojen kautta tai palvelujen tarjoamisen vapauden nojalla. Jos useita luottolaitoksia tai finanssilaitoksia tai luottolaitos- tai finanssilaitoskonserneja toimii samassa määrässä jäsenvaltioita, valituksi ilmoitusvelvolliseksi katsotaan yhteisö, jonka kolmansien maiden kanssa toteuttamien liiketoimien määrän suhde edellisen tilikauden aikana raportoitujen liiketoimien kokonaismäärään on korkein.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.