+Artikel 13 3.

Artikel 13 3.

Indien in een lidstaat geen kredietinstelling, financiële instelling of groep van kredietinstellingen of financiële instellingen die daar is gevestigd, vergund of geregistreerd of daar een dochteronderneming heeft, en waarvan het risicoprofiel als hoog is ingedeeld, op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel als geselecteerde meldingsplichtige entiteit kan worden aangemerkt, voert de autoriteit in die lidstaat een aanvullende selectieprocedure uit op basis van de in artikel 12, lid 7, punt b), bedoelde methode.

Na de aanvullende selectieprocedure wordt de kredietinstelling, financiële instelling of groep van kredietinstellingen of financiële instellingen, die in die lidstaat is gevestigd of geregistreerd en waarvan het risicoprofiel als hoog is ingedeeld, aangemerkt als geselecteerde meldingsplichtige entiteit.

Indien verscheidene kredietinstellingen, financiële instellingen of groepen kredietinstellingen of financiële instellingen in de betrokken lidstaat een risicoprofiel hebben dat als hoog is ingedeeld, wordt de entiteit die in het grootste aantal lidstaten actief is middels vestigingen of in het kader van de vrijheid van dienstverrichting, aangemerkt als de geselecteerde meldingsplichtige entiteit. Indien verscheidene kredietinstellingen of financiële instellingen, of groepen kredietinstellingen of financiële instellingen, in eenzelfde aantal lidstaten actief zijn, wordt de entiteit met het hoogste transactievolume met derde landen in verhouding tot haar totale transactievolume, gemeten over het laatste boekjaar, aangemerkt als geselecteerde meldingsplichtige entiteit.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.