+Článok 13 3.

Článok 13 3.

Ak sa v členskom štáte žiadna úverová inštitúcia, finančná inštitúcia ani skupina úverových inštitúcií alebo finančných inštitúcií, ktoré sú usadené, ktorým bolo udelené povolenie alebo registrácia alebo ktoré majú dcérsku spoločnosť v tomto štáte a ktorých rizikový profil je klasifikovaný ako profil s vysokým rizikom, nekvalifikuje ako vybraný povinný subjekt podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, úrad vykoná v tomto členskom štáte dodatočný výberový proces na základe metodiky uvedenej v článku 12 ods. 7 písm. b).

Po dodatočnom výberovom procese sa úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo skupina úverových inštitúcií alebo finančných inštitúcií usadených alebo registrovaných v danom členskom štáte, ktorej rizikový profil je klasifikovaný ako profil s vysokým rizikom, kvalifikuje ako vybraný povinný subjekt.

Ak má niekoľko úverových inštitúcií alebo finančných inštitúcií alebo skupín úverových inštitúcií alebo finančných inštitúcií v dotknutom členskom štáte rizikový profil, ktorý je klasifikovaný ako profil s vysokým rizikom, subjekt pôsobiaci v najvyššom počte členských štátov, či už prostredníctvom organizačných jednotiek, alebo na základe slobody poskytovať služby, sa kvalifikuje ako vybraný povinný subjekt. Ak v rovnakom počte členských štátov pôsobí niekoľko úverových alebo finančných inštitúcií alebo skupín úverových inštitúcií alebo finančných inštitúcií, subjekt s najvyšším pomerom objemu transakcií s tretími krajinami k celkovému objemu transakcií meraným za posledný rok finančného vykazovania sa považuje za vybraný povinný subjekt.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.