+23 artikla
---+23 artikla 1.
---+23 artikla 2.
---+23 artikla 3.
---+23 artikla 4.
---+23 artikla 5.

23 artikla

1. Yleiskatsaus

,
23 artikla 1.

Johtokunta voi määrätä päätöksellä uhkasakkoja pakottaakseen

a) 

valitun ilmoitusvelvollisen lopettamaan rikkomisen, jos ilmoitusvelvollinen ei noudata 21 artiklan 2 kohdan b, d, e tai f alakohdan ja 21 artiklan 3 kohdan nojalla sovellettua hallinnollista toimenpidettä;

b) 

17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön toimittamaan 6 artiklan 1 kohdan nojalla tehdyssä päätöksessä edellytetyt täydelliset tiedot;

c) 

17 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun henkilön suostumaan tutkimukseen ja erityisesti toimittamaan täydelliset asiakirjat, tiedot, menettelyt tai muun pyydetyn aineiston ja täydentämään ja oikaisemaan muita tietoja, jotka on toimitettu 18 artiklan nojalla tehdyllä päätöksellä käynnistetyssä tutkimuksessa.
23 artikla 2.
Uhkasakon on oltava tehokas ja oikeasuhteinen. Uhkasakko määrätään maksettavaksi, kunnes valittu ilmoitusvelvollinen tai kyseessä oleva henkilö noudattaa 1 kohdassa tarkoitettua hallinnollista toimenpidettä.
23 artikla 3.
Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, uhkasakkojen määrä saa oikeushenkilöiden tapauksessa olla enintään 3 prosenttia edellisen tilikauden keskimääräisestä päiväliikevaihdosta tai, luonnollisten henkilöiden ollessa kyseessä, 2 prosenttia edellisen kalenterivuoden keskimääräisestä päivätulosta. Se on laskettava uhkasakon määräämisestä tehdyssä päätöksessä määrätystä päivästä alkaen.
23 artikla 4.
Uhkasakko voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden ajaksi rahanpesuntorjuntaviranomaisen päätöksen tiedoksi antamisesta. Jos valittu ilmoitusvelvollinen ei ole kyseisen ajanjakson päättyessä vielä noudattanut hallinnollista toimenpidettä, rahanpesuntorjuntaviranomainen voi määrätä uhkasakkoja uudelleen enintään kuuden kuukauden ajaksi.
23 artikla 5.
Uhkasakon määräämistä koskeva päätös voidaan tehdä myöhemmin taannehtivasti hallinnollisen toimenpiteen soveltamispäivään asti.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.