+37 artikla 2.

37 artikla 2.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi pyytää asianomaiselta valvojalta tai viranomaiselta kaikki tiedot, joita se pitää tarpeellisina tutkimustaan varten, mukaan lukien tiedot siitä, kuinka tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja unionin säädöksiä tai kansallista lainsäädäntöä sovelletaan unionin oikeuden mukaisesti, lukuun ottamatta tietoja, jotka kuuluvat oikeudellisen ammattisalassapitovelvollisuuden piiriin, paitsi jos sovelletaan asetuksen (EU) 2024/1624 21 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 70 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa sekä direktiivin (EU) 2024/1640 52 artiklan 3 alakohdan a alakohdassa säädettyjä poikkeuksia.

Asianomaisen valvojan tai viranomaisen on toimitettava rahanpesuntorjuntaviranomaiselle viipymättä kaikki pyydetyt tiedot.

Jos asianomaiselta valvojalta tai viranomaiselta pyydetyt tiedot ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai niiden katsotaan olevan riittämättömiä niiden tietojen hankkimiseksi, joiden katsotaan olevan tarpeen epäillyn rikkomisen tutkimiseksi, rahanpesuntorjuntaviranomainen voi, ilmoitettuaan asiasta asianomaiselle valvojalle tai viranomaiselle, osoittaa asianmukaisesti perustellun tietopyynnön suoraan muille valvojille tai itsesääntelyelimiä valvoville viranomaisille.

Tällaisen pyynnön vastaanottajan on toimitettava rahanpesuntorjuntaviranomaiselle selkeät, täsmälliset ja täydelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.