+54 artikla
---+54 artikla 1.
---+54 artikla 2.
---+54 artikla 3.
---+54 artikla 4.
---+54 artikla 5.

54 artikla

1. Yleiskatsaus

,
54 artikla 1.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa valvontaviranomaisille, valvojille, rahanpesun selvittelykeskuksille tai ilmoitusvelvollisille osoitettuja ohjeita ja suosituksia johdonmukaisten, tehokkaiden ja vaikuttavien valvontaan ja rahanpesun selvittelykeskuksiin liittyvien käytäntöjen aikaansaamiseksi sekä unionin oikeuden yhteisen, yhtenäisen ja johdonmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.
54 artikla 2.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen järjestää tarvittaessa ohjeita ja suosituksia koskevia avoimia julkisia kuulemisia ja analysoi niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Näiden kuulemisten ja analyysien on oltava oikeassa suhteessa ohjeiden tai suositusten laajuuteen, luonteeseen ja vaikutukseen. Jos rahanpesuntorjuntaviranomainen ei järjestä avoimia julkisia kuulemisia, se esittää perustelunsa ja julkistaa ne.
54 artikla 3.
Valvontaviranomaisten, valvojien, rahanpesun selvittelykeskusten ja ilmoitusvelvollisten on kaikin tavoin pyrittävä noudattamaan kyseisiä ohjeita ja suosituksia.

Kunkin valvontaviranomaisen, valvojan tai rahanpesun selvittelykeskuksen on kahden kuukauden kuluessa ohjeen tai suosituksen antamisesta vahvistettava, noudattaako tai aikooko se noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Jos valvontaviranomainen, valvoja tai rahanpesun selvittelykeskus ei noudata tai aio noudattaa sitä, sen on ilmoitettava asiasta rahanpesuntorjuntaviranomaiselle ja esitettävä perustelunsa.

Rahanpesuntorjuntaviranomainen ilmoittaa julkisesti, että valvontaviranomainen, valvoja tai rahanpesun selvittelykeskus ei noudata tai aio noudattaa kyseistä ohjetta tai suositusta. Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi myös tapauskohtaisesti päättää julkaista valvontaviranomaisen, valvojan tai rahanpesun selvittelykeskuksen ilmoittamat perustelut sille, että se ei noudata kyseistä ohjetta tai suositusta. Valvontaviranomaiselle, valvojalle tai rahanpesun selvittelykeskukselle ilmoitetaan etukäteen tällaisesta julkaisemisesta.

Jos ohjeessa tai suosituksessa niin edellytetään, ilmoitusvelvollisten on ilmoitettava selkeästi ja yksityiskohtaisesti, noudattavatko ne kyseistä ohjetta tai suositusta.
54 artikla 4.
Rahanpesuntorjuntaviranomainen luettelee antamansa ohjeet ja suositukset 64 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa kertomuksessa.
54 artikla 5.
Rahanpesuntorjuntaviranomaisen antamat ohjeet ja suositukset korvaavat EPV:n tai valvojien ja rahanpesun selvittelykeskusten samasta aiheesta aiemmin antamat ohjeet ja suositukset. Jos EPV:n tai valvojien tai rahanpesun selvittelykeskusten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 ( 14 ) ja asetuksen (EU) 2023/1113 nojalla antamat ohjeet ja suositukset ovat edelleen aiheellisia, niitä sovelletaan siihen saakka, että rahanpesuntorjuntaviranomaisen samasta aiheesta antamat uudet ohjeet ja suositukset tulevat voimaan. Rahanpesuntorjuntaviranomainen huolehtii sopivasta siirtymäajasta uusien ohjeiden ja suositusten noudattamista varten.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.