5. Finanssialan valvojat voivat saattaa rahanpesuntorjuntaviranomaisen käsiteltäviksi seuraavat tilanteet:
|
a)
|
finanssialan valvoja ei ole toimittanut 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja;
|
|
b)
|
yhteistyöpyyntö on evätty tai siihen ei ole vastattu kohtuullisessa ajassa;
|
|
c)
|
objektiivisten syiden perusteella vallitsee erimielisyys havaituista rikkomisista ja yhteisölle tai konsernille määrättävistä taloudellisista seuraamuksista tai siihen sovellettavista hallinnollisista toimenpiteistä, joilla kyseiset rikkomiset korjattaisiin.
|
Rahanpesuntorjuntaviranomainen voi toimia asetuksen (EU) 2024/1620 33 artiklassa sille annettujen valtuuksien mukaisesti. Näin tehdessään rahanpesuntorjuntaviranomainen antaa lausuntonsa pyynnön kohteena olevasta asiasta kuukauden kuluessa.