+56 artikla 1

56 artikla 1

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valvojat pystyvät soveltamaan ilmoitusvelvolliseen hallinnollisia toimenpiteitä, jos ne havaitsevat

a)

asetuksen (EU) 2024/1624 tai asetuksen (EU) 2023/1113 rikkomisia, joko yhdessä vakavista, toistuvista ja järjestelmällisistä rikkomisista johtuvien taloudellisten seuraamusten kanssa tai ilman niitä;

b)

ilmoitusvelvollisen sisäisissä toimintaperiaatteissa, menettelytavoissa ja valvontatoimenpiteissä puutteita, jotka todennäköisesti johtavat a alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten rikkomiseen, ja hallinnollisilla toimenpiteillä voidaan estää tällaiset rikkomiset tai vähentää niiden riskiä;

c)

että ilmoitusvelvollisessa on käytössä sisäisiä toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja valvontatoimenpiteitä, jotka eivät ole oikeassa suhteessa siihen kohdistuviin rahanpesun, sen esirikosten tai terrorismin rahoituksen riskeihin.

1. Yleiskatsaus

,

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit