100. Ba cheart go gcuimseofaí sna doiciméid freisin baill foirne a sainaithníodh faoi chritéir …

Ba cheart go gcuimseofaí sna doiciméid freisin baill foirne a sainaithníodh faoi chritéir chainníochtúla, ach a measadh nach bhfuil tionchar ábhartha ag a ngníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta nó ar na sócmhainní a bhainistíonn sé, i gcomhréir le CTR maidir le baill foirne shainaitheanta. Ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta na doiciméid a choinneáil ar feadh tréimhse iomchuí ama chun go bhféadfaidh na húdaráis inniúla athbhreithniú a dhéanamh.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/