70. Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ag maoirseoir stuamachta ar iarratais chumaisc d’institiúidí …

Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ag maoirseoir stuamachta ar iarratais chumaisc d’institiúidí, ba cheart dó/di faisnéis ábhartha a bhaineann leis an iarratas ar chumasc a mhalartú le maoirseoirí ábhartha AML/CFT na n-institiúidí cumaisc agus leis an institiúid nua arna cruthú ag an gcumasc. Is é struchtúr airgeadais agus dlíthiúil na foirme comhdhlúthaithe a éascaíonn as an gcumasc sin atá mar bhonn le méid an hidirghníomhaíochta mar a mhínítear thíos.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/