45. Ako bonitetno nadzorno tijelo odluči da zbog rizika od pranja novca i financiranja terorizma …

Ako bonitetno nadzorno tijelo odluči da zbog rizika od pranja novca i financiranja terorizma instituciji neće izdati odobrenje za rad, ono treba podijeliti relevantnu odluku ili dijelove te odluke s nadzornim tijelom za SPNFT u državi članici u kojoj je, u skladu sa zahtjevom, institucija trebala imati poslovni nastan te s financijsko -obavještajno m jedinicom u toj državi članici.

Nadzorna tijela za SPNFT

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.