45. Ak sa orgán prudenciálneho dohľadu rozhodne neudeliť povolenie inštitúcii z dôvodu rizík prania …

Ak sa orgán prudenciálneho dohľadu rozhodne neudeliť povolenie inštitúcii z dôvodu rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, mal by orgán prudenciálneho dohľadu príslušné rozhodnutie alebo jeho časti poskytnúť orgánu dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v členskom štáte, v ktorom sa podľa návrhu mala daná inštitúcia zriadiť, ako aj finančnej spravodajskej jednotke v danom členskom štáte.

Orgány dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.