45. În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide să nu acorde autorizația unei …

În cazul în care o autoritate de supraveghere prudențială decide să nu acorde autorizația unei instituții din motive legate de riscurile de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, autoritatea de supraveghere prudențială trebuie să comunice decizia relevantă sau părți relevante ale deciziei autorității de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din statul membru în care s - a propus stabilirea instituției, precum și unității de informații financiare din statul membru respectiv.

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.