45. Wanneer een prudentiële toezichthouder op grond van ML/TF-risico’s besluit geen vergunning te …

Wanneer een prudentiële toezichthouder op grond van ML/TF-risico’s besluit geen vergunning te verlenen aan een instelling, deelt de prudentiële toezichthouder die beslissing of delen daarvan met de AML/CFT-toezichthouder in de lidstaat waar de instelling zou worden gevestigd, evenals met de financiële-inlichtingeneenheid in die lidstaat.

AML/CFT-toezichthouders

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.