|
+Članak 19.b 1. |
Članak 19.b 1.Odstupajući od članka 19., u pogledu prekograničnih korespondentnih odnosa koji uključuju izvršavanje usluga povezanih s kriptoimovinom kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki 16. Uredbe (EU) 2023/1114, izuzev podtočke (h) te točke, s respondentnim subjektom koji nema poslovni nastan u Uniji i koji pruža slične usluge, uključujući prijenose kriptoimovine, države članice, uz mjere dubinske analize stranke utvrđene u članku 13. ove Direktive, zahtijevaju od pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom da pri stupanju u poslovni odnos s takvim subjektom:
(a)
utvrde ima li respondentni subjekt dozvolu za rad ili je li registriran;
(b)
prikupe dovoljno informacija o respondentnom subjektu za potpuno razumijevanje prirode respondentova poslovanja i određivanje ugleda subjekta i kvalitete nadzora poslovanja na temelju javno dostupnih informacija;
(c)
procijene kontrole respondentnog subjekta u pogledu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma;
(d)
prije uspostave novih korespondentnih odnosa pribave odobrenje višeg rukovodstva;
(e)
dokumentiraju odgovornosti svake strane u korespondentnom odnosu;
(f)
uvjere se, u odnosu na prolazne račune kriptoimovine, da je respondentni subjekt provjerio identitet i provodio stalnu dubinsku analizu stranaka koje imaju izravan pristup računima korespondentnog subjekta te da na zahtjev može korespondentnom subjektu dostaviti relevantne podatke o dubinskoj analizi stranke. Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom koji odluče prekinuti korespondentne odnose zbog razloga povezanih s politikom suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma tu odluku dokumentiraju. Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom redovito ažuriraju informacije o dubinskoj analizi korespondentnog odnosa ili kada se pojave novi rizici u odnosu na respondentni subjekt. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|