+3. cikk A pénzmosásnak és a terrorizmusfinanszírozásnak kitett ágazatok nemzeti szintű azonosítása
---+3. cikk 1
---+3. cikk 2
---+3. cikk 3
---+3. cikk 4
---+3. cikk 5
---+3. cikk 6
---+3. cikk 7
---+3. cikk 8
|
3. cikk A pénzmosásnak és a terrorizmusfinanszírozásnak kitett ágazatok nemzeti szintű azonosítása
1. Áttekintés
| Megnevezés |
Szabályozás |
|
3. cikk 1
|
(1) Amennyiben egy tagállam azt állapítja meg, hogy – a kötelezett szolgáltatókon kívül – más ágazatok jogalanyai is ki vannak téve a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással összefüggő kockázatoknak, dönthet úgy, hogy az (EU) 2024/1624 rendeletet, vagy annak egy részét alkalmazza e jogalanyokra.
|
|
3. cikk 2
|
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok értesítik a Bizottságot azon szándékukról, hogy az (EU) 2024/1624 rendeletet, vagy annak egy részét alkalmazni szándékoznak további ágazatokban működő jogalanyokra. Ezen értesítéssel együtt megküldik az alábbiakat:
|
a)
|
az e szándékot alátámasztó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatok indokolása;
|
|
b)
|
annak értékelése, hogy az alkalmazás kiterjesztése milyen hatással lesz a belső piacon belüli szolgáltatásnyújtásra;
|
|
c)
|
az (EU) 2024/1624 rendelet azon követelményei, amelyeket a tagállam e jogalanyokra alkalmazni szándékozik;
|
|
d)
|
a nemzeti intézkedéstervezetek szövege, beleértve azok naprakésszé tett változatainak szövegét is, amennyiben a tagállam jelentősen módosította a bejelentett intézkedések hatályát, tartalmát vagy végrehajtását.
|
|
|
3. cikk 3
|
(3) A tagállamok a (2) bekezdésben említett értesítés időpontjától számított 6 hónapra elhalasztják a nemzeti intézkedések elfogadását.
Az e bekezdés első albekezdésében említett halasztás nem alkalmazandó azon esetekre, amikor a nemzeti intézkedés egy súlyos és aktuális pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási fenyegetés kezelésére irányul. Ilyen esetben a (2) bekezdésben említett értesítéssel együtt közölni kell annak indokolását is, hogy a tagállam miért nem halasztja el az elfogadását.
|
|
3. cikk 4
|
(4) A (3) bekezdésben említett időszak vége előtt a Bizottság az (EU) 2024/1620 rendelettel létrehozott Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Hatósággal (AMLA) folytatott konzultációt követően részletes véleményt ad ki arról, hogy a tervezett intézkedés:
|
a)
|
megfelelő-e az azonosított kockázatok kezeléséhez, különös tekintettel arra, hogy a tagállam által azonosított kockázatok érintik-e a belső piacot;
|
|
b)
|
akadályozhatja-e olyan mértékben a szolgáltatások vagy a tőke szabad mozgását vagy a szolgáltatók letelepedésének szabadságát a belső piacon, amely nem áll arányban az intézkedés által csökkenteni kívánt pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokkal.
|
Az első albekezdésben említett részletes véleményben a Bizottság jelzi továbbá, hogy szándékában áll-e uniós szintű intézkedést javasolni.
|
|
3. cikk 5
|
(5) Amennyiben a Bizottság nem tartja helyénvalónak, hogy uniós szintű intézkedést javasoljon, az érintett tagállam a (4) bekezdésben említett részletes vélemény kézhezvételétől számított 2 hónapon belül beszámol a Bizottságnak arról, hogy milyen intézkedéseket javasol megtenni. A Bizottság észrevételezi a tagállam által javasolt intézkedést.
|
|
3. cikk 6
|
(6) Amennyiben a Bizottság jelzi, hogy a (4) bekezdés második albekezdésével összhangban uniós szintű intézkedésre kíván javaslatot tenni, az érintett tagállam tartózkodik a (2) bekezdés d) pontjában említett nemzeti szintű intézkedések elfogadásától, kivéve, ha e nemzeti intézkedések egy súlyos és aktuális pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási fenyegetés kezelésére irányulnak.
|
|
3. cikk 7
|
(7) Amennyiben valamely tagállamok 2024. július 9-én az (EU) 2015/849 irányelvet átültető nemzeti rendelkezéseket a kötelezett szolgáltatókon kívül már más ágazatokra is alkalmazták, az (EU) 2024/1624 rendeletet vagy annak egy részét ezen ágazatokra is alkalmazhatják.
A tagállamok 2028. január 10-ig értesítik a Bizottságot az e bekezdés első albekezdése alapján nemzeti szinten azonosított azon ágazatokról, amelyekre az (EU) 2024/1624 rendelet követelményei alkalmazandók, és ezen értesítéssel együtt közlik az ezen ágazatok pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatoknak való kitettségére vonatkozó indokolást. Az értesítéstől számított 6 hónapon belül a Bizottság az AMLA-val folytatott konzultációt követően részletes véleményt ad ki a (4) bekezdés alapján. Amennyiben a Bizottság nem tartja helyénvalónak, hogy uniós szintű intézkedést javasoljon, az (5) bekezdés alkalmazandó.
|
|
3. cikk 8
|
(8) A Bizottság 2028. július 10-ig, majd azt követően évente közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában azon ágazatok összesített jegyzékét, amelyekre vonatkozóan a tagállamok úgy döntöttek, hogy az (EU) 2024/1624 rendeletet vagy annak egy részét alkalmazzák.
|
,
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|