+47. Az AML/CFT megfelelési tisztviselő tanácsot ad a vezető testület számára az alkalmazandó …
|
47. Az AML/CFT megfelelési tisztviselő tanácsot ad a vezető testület számára az alkalmazandó …
Az AML/CFT megfelelési tisztviselő tanácsot ad a vezető testület számára az alkalmazandó jogszabályoknak, szabályoknak, rendeleteknek és szabványoknak való megfelelést biztosító intézkedések meghozataláról, valamint értékeli a jogi vagy szabályozási környezet változásainak a hitelintézet vagy pénzügyi intézmény tevékenységeire és megfelelési keretrendszerére gyakorolt esetleges hatásait.
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|