47. Ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT comhairle a chur ar an gcomhlacht bainistíochta …

Ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT comhairle a chur ar an gcomhlacht bainistíochta maidir le bearta atá le déanamh chun a áirithiú go gcomhlíonfar na dlíthe, na rialacha, na rialacháin agus na caighdeáin is infheidhme, agus ba cheart dó/di a mheasúnú/a measúnú a chur ar fáil ar an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag aon athruithe sa timpeallacht dhlíthiúil nó rialála ar ghníomhaíochtaí agus ar chreat comhlíontachta na hinstitiúide creidmheasa nó airgeadais.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/