9. cikk Statisztikák

a)

az irányelv hatálya alá tartozó különböző ágazatok méretére és jelentőségére vonatkozó adatok, többek között a természetes és jogi személyek száma és az egyes ágazatok gazdasági jelentősége;

b)

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszer bejelentési, nyomozati és bírósági szakaszaira vonatkozó adatok, többek között a pénzügyi információs egységnek bejelentett gyanús ügyletek száma, az ilyen bejelentéseket követő intézkedések, a pénzügyi információs egységnek a határokon átnyúló fizikai készpénzmozgásokról az (EU) 2018/1672 rendelet 9. cikke szerint átadott információk és az ezen információk alapján hozott intézkedések, valamint – éves szinten – a vizsgált esetek száma, a vádemeléssel érintett személyek száma, a pénzmosással vagy a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos bűncselekmények miatt elítélt személyek száma, az alapbűncselekményeknek az (EU) 2018/1673 európai parlamenti és tanácsi irányelv (38) 2. cikkével összhangban azonosított típusai, ha rendelkezésre áll erre vonatkozó információ, továbbá a befagyasztott, lefoglalt vagy elkobzott vagyon EUR-ban kifejezett értéke;

c)

azon gyanús ügyletekről szóló jelentések száma és százalékos aránya, amelyek megosztásra kerültek más illetékes hatóságokkal, valamint – ha rendelkezésre áll – azon jelentések száma és százalékos aránya, amelyek nyomán további vizsgálatra került sor, a pénzügyi információs egységek által a 27. cikk alapján elkészített éves jelentéssel együtt;

d)

a pénzügyi információs egység által benyújtott, a hozzá beérkezett, az általa elutasított, valamint a teljeskörűen vagy részben megválaszolt, határokon átnyúló információkérések számára vonatkozó adatok, az érintett másik ország szerinti bontásban;

e)

az (EU) 2024/1624 rendelet IV. fejezetében, valamint ezen irányelv II. fejezetének 1. és 2. szakaszában említett tényleges tulajdonosi és bankszámla-információkra vonatkozóan az Unión kívüli partnerektől érkező vagy hozzájuk intézett kölcsönös jogsegély iránti megkeresések vagy egyéb nemzetközi információkérések száma, illetékes hatóság és az érintett másik ország szerinti bontásban;

f)

a felügyeletek számára, valamint a 19. cikkben meghatározott feladatok ellátásához a pénzügyi információs egység számára allokált humán erőforrások;

g)

a helyszíni és helyszínen kívüli felügyeleti intézkedések száma, a felügyeleti intézkedések alapján azonosított jogsértések száma, valamint a felügyeleti hatóságok és az önszabályozó testületek által a IV. fejezet 4. szakasza alapján kiszabott pénzbírságok és kényszerítő bírságok vagy alkalmazott közigazgatási intézkedések;

h)

az (EU) 2024/1624 rendelet IV. fejezetében előírt kötelezettségekkel összefüggésben azonosított jogsértések típusa és száma, az e jogsértésekkel kapcsolatban kiszabott pénzbírságok vagy alkalmazott közigazgatási intézkedések, az ezen irányelv 10. cikkében említett központi nyilvántartásnak bejelentett eltérések száma, valamint a központi nyilvántartásért felelős szerv által vagy nevében ezen irányelv 10. cikkének (11) bekezdése alapján elvégzett ellenőrzések száma;

i)

a 12. cikk végrehajtására vonatkozó alábbi információk:

j)

az illetékes hatóságok által bankszámla-nyilvántartásokban vagy adatvisszanyerési mechanizmusokban végzett keresések száma, az illetékes hatóságok kategóriája szerinti bontásban, valamint a pénzügyi információs egységek és felügyeleti hatóságok által az összekapcsolt bankszámla-nyilvántartásokban végzett keresések száma;

k)

a célzott pénzügyi szankciók végrehajtására vonatkozó alábbi adatok: