56. cikk 3

a)

előírhassák az e fejezet szerinti feladataik ellátásához szükséges adatok vagy információk indokolatlan késedelem nélküli szolgáltatását, dokumentumok benyújtását, illetve előírhassanak további vagy gyakoribb beszámolási követelményeket;

b)

előírhassák a belső szabályzatok, eljárások és kontrollmechanizmusok megerősítését;

c)

előírhassák a kötelezett szolgáltató számára, hogy alkalmazzon konkrét szabályzatot vagy követelményeket a magas kockázatot jelentő ügyfelekkel, ügyletekkel, tevékenységekkel vagy szállítási csatornákkal, vagy ezek kategóriáival kapcsolatban;

d)

előírhassák olyan intézkedések végrehajtását, amelyek csökkentik a kötelezett szolgáltató tevékenységeiben és termékeiben rejlő pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázatokat;

e)

átmenetileg eltilthassák a kötelezett szolgáltató vezető testülete valamely – a jogsértésért felelős – tagját vagy a jogsértésért felelős bármely más természetes személyt vezető funkciójának a kötelezett szolgáltatókban történő gyakorlásától.