Artikkel 56 3

a)

nõuda põhjendamatu viivituseta oma käesoleva peatüki kohaste ülesannete täitmiseks vajalike andmete ja teabe esitamist, nõuda dokumentide esitamist või kehtestada nõude esitada lisateavet või esitada teavet sagedamini;

b)

nõuda ettevõttesiseste põhimõtete, protseduuride ja kontrollimeetmete täiustamist;

c)

nõuda kohustatud isikult erimeetmete või -nõuete kohaldamist üksikute suure riskiga klientide, tehingute, tegevuse või edastamiskanalite või nende kategooriate suhtes;

d)

nõuda kohustatud isiku tegevuse ja toodetega seonduvaid rahapesu ja terrorismi rahastamise riske vähendavate meetmete rakendamist;

e)

kehtestada kohustatud isikus juhtimiskohustusi täitva isiku suhtes või rikkumise eest vastutava muu füüsilise isiku suhtes ajutine keeld täita kohustatud isikutes juhtimisülesandeid.