Článok 56 3

a)

požadovať poskytnutie akýchkoľvek údajov alebo informácií potrebných na plnenie úloh podľa tejto kapitoly bez zbytočného odkladu, požadovať predloženie akéhokoľvek dokumentu alebo uložiť požiadavky na podávanie dodatočných alebo častejších správ;

b)

požadovať posilnenie vnútorných politík, postupov a kontrol;

c)

požadovať, aby povinný subjekt uplatňoval osobitnú politiku alebo požiadavky v súvislosti s jednotlivými klientmi, transakciami, činnosťami alebo distribučnými kanálmi alebo ich kategóriami, ktoré predstavujú vysoké riziká;

d)

požadovať vykonanie opatrení na zníženie rizík prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu vyplývajúcich z povahy činností a produktov povinného subjektu;

e)

uložiť každej osobe plniacej riadiace úlohy v povinnom subjekte alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktoré sú zodpovedné za porušenie, dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v povinných subjektoch.