+79. cikk (1)

79. cikk (1)

A hitelintézetek, a pénzügyi intézmények és a kriptoeszköz-szolgáltatók számára tilos a nem névre szóló bank- és fizetési számlák, takarékbetétkönyvek és széfek, a nem névre szóló kriptoeszköz-számlák, valamint minden olyan számla vezetése, amely lehetővé teszi a számlatulajdonos ügyfél anonimizálását, vagy az ügyletek anonimizálását vagy fokozott elfedését, többek között az anonimitást elősegítő kriptopénzek révén.

A hitelintézeteknél vagy pénzügyi intézményeknél meglévő nem névre szóló bank- és fizetési számlák, takarékbetétkönyvek és széfek, vagy kriptoeszköz-számlák tulajdonosaira és kedvezményezettjeire ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni, mielőtt az érintett számlákat, takarékbetétkönyveket vagy széfeket bármilyen módon használnák.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok