20. Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per …

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero considerare il modo più efficace per monitorare nel continuo l’adeguatezza e l’affidabilità delle soluzioni di onboarding a distanza del cliente. Dovrebbero considerare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uno o più dei seguenti strumenti:

• i. test di garanzia della qualità;
• ii. segnalazioni e notifiche automatizzate di criticità;
• iii. relazioni periodiche automatizzate sulla qualità;
• iv. test a campione;
• v. revisioni manuali.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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