+CAPO I ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI
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------+Articolo 1 2.
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------+Articolo 3 1.
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------+Articolo 3 3.
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CAPO I ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI
CAPO I ISTITUZIONE, STATUS GIURIDICO E DEFINIZIONI
1. Panoramica
| Titolo |
Regolamentazione |
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Articolo 1
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Articolo 2
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Articolo 2
1.
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/1624 e all'articolo 2 della direttiva (UE) 2024/1640, si applicano le definizioni seguenti:
1)
«soggetto obbligato selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione, in conformità delle norme contabili pertinenti, che è soggetto alla supervisione diretta dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13;
2)
«soggetto obbligato non selezionato»: un ente creditizio, un ente finanziario o un gruppo di enti creditizi o enti finanziari al massimo livello di consolidamento nell'Unione in conformità delle norme contabili pertinenti, che non è un soggetto obbligato selezionato;
3)
«sistema di supervisione AML/CFT»: l'Autorità e le autorità di supervisione degli Stati membri;
4)
«autorità non preposta all'AML/CFT»:
a)
un'autorità competente quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 40), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
);
b)
la Banca centrale europea (BCE), quando svolge i compiti che le sono attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;
c)
l'autorità di risoluzione designata in conformità dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE;
d)
l’autorità designata, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE;
e)
l’autorità competente, quale definita all'articolo 3, punto 35), del regolamento (UE) 2023/1114.
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Articolo 3
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Articolo 4
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Articolo 4
L'Autorità ha sede a Francoforte sul Meno, Germania.
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1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
- Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
- EULAW -
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