+KAPITOLU I STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET
---+Artikolu 1
------+Artikolu 1 1.
------+Artikolu 1 2.
------+Artikolu 1 3.
---+Artikolu 2
---+Artikolu 3
------+Artikolu 3 1.
------+Artikolu 3 2.
------+Artikolu 3 3.
---+Artikolu 4
|
KAPITOLU I STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET
KAPITOLU I STABBILIMENT, STATUS ĠURIDIKU U DEFINIZZJONIJIET
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
Artikolu 1
|
|
|
Artikolu 2
|
Artikolu 2
1.
Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, minbarra d-definizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) 2024/1624 u l-Artikolu 2 tad-Direttiva (UE) 2024/1640, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:
(1)
“entità marbuta b’obbligu magħżula” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu, istituzzjoni finanzjarja, jew grupp ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu jew finanzjarji fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fl-Unjoni, f’konformità mal-istandards kontabilistiċi applikabbli, li tkun taħt superviżjoni diretta mill-Awtorità f’konformità mal-Artikolu 13;
(2)
“entità marbuta b’obbligu mhux magħżula” tfisser istituzzjoni ta’ kreditu, istituzzjoni finanzjarja, jew grupp ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu jew ta’ istituzzjonijiet finanzjarji fl-ogħla livell ta’ konsolidazzjoni fl-Unjoni, f’konformità mal-istandards kontabilistiċi applikabbli, għajr entità marbuta b’obbligu magħżula;
(3)
“sistema superviżorja tal-AML/CFT” tfisser l-Awtorità u l-awtoritajiet superviżorji fl-Istati Membri;
(4)
“awtorità mhux tal-AML/CFT” tfisser:
(a)
awtorità kompetenti kif definit fl-Artikolu 4(1), il-punt (40), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (
1
);
(b)
il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) meta jwettaq il-kompiti mogħtija lilu mir-Regolament (UE) Nru 1024/2013;
(c)
awtorità ta’ riżoluzzjoni maħtura f’konformità mal-Artikolu 3 tad-Direttiva 2014/59/UE;
(d)
awtorità maħtura kif definit fl-Artikolu 2(1), il-punt (18), tad-Direttiva 2014/49/UE;
(e)
awtorità kompetenti kif definit fl-Artikolu 3(1), il-punt (35), tar-Regolament (UE) 2023/1114.
|
|
Artikolu 3
|
|
|
Artikolu 4
|
Artikolu 4
L-Awtorità għandu jkollha s-sede tagħha fi Frankfurt am Main, il-Ġermanja.
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|