+KAPITOLA I ZRIADENIE, PRÁVNE POSTAVENIE A VYMEDZENIE POJMOV
---+Článok 1
------+Článok 1 1.
------+Článok 1 2.
------+Článok 1 3.
---+Článok 2
---+Článok 3
------+Článok 3 1.
------+Článok 3 2.
------+Článok 3 3.
---+Článok 4

KAPITOLA I ZRIADENIE, PRÁVNE POSTAVENIE A VYMEDZENIE POJMOV

KAPITOLA I ZRIADENIE, PRÁVNE POSTAVENIE A VYMEDZENIE POJMOV

1. Prehľad

,
Článok 1
Článok 2

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.  

Na účely tohto nariadenia sa okrem vymedzení pojmov v článku 2 nariadenia (EÚ) 2024/1624 a článku 2 smernice (EÚ) 2024/1640 uplatňujú aj tieto vymedzenia pojmov:

1. 

„vybraný povinný subjekt“ je úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo skupina úverových inštitúcií alebo finančných inštitúcií na najvyššej úrovni konsolidácie v Únii v súlade s uplatniteľnými účtovnými štandardmi, ktorá je podľa článku 13 pod priamym dohľadom Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu;

2. 

„iný ako vybraný povinný subjekt“ je úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo skupina úverových inštitúcií či finančných inštitúcií na najvyššej úrovni konsolidácie v Únii v súlade s uplatniteľnými účtovnými štandardmi, ktorá nie je vybraný povinný subjekt;

3. 

„systém dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“ je Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a dozorné orgány v členských štátoch;

4. 

„orgán pôsobiaci mimo oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“ je:

a) 

príslušný orgán v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 ( 1 );

b) 

Európska centrálna banka (ďalej len „ECB“) pri vykonávaní úloh, ktorými bola poverená podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013;

c) 

orgán pre riešenie krízových situácií určený v súlade s článkom 3 smernice 2014/59/EÚ;

d) 

určený orgán v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 bode 18 smernice 2014/49/EÚ;

e) 

príslušný orgán v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 bode 35 nariadenia (EÚ) 2023/1114.
Článok 3
Článok 4

Článok 4

Sídlo

Úrad má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 10.11.2025 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1620
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.