ALLEGATO I

Nome;

forma giuridica;

sede legale e sede centrale, se differente;

data di registrazione;

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

un recapito telefonico e un indirizzo di posta elettronica dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione, emittente e dell’offerente, nonché il termine entro il quale un investitore che contatta l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione tramite tale numero di telefono o indirizzo di posta elettronica riceverà una risposta;

se del caso, denominazione della società madre;

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’organo di amministrazione dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

attività commerciale o professionale dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e, laddove applicabile, della rispettiva società madre;

la condizione finanziaria negli ultimi tre anni dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o, qualora l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sia stato costituito meno di tre anni addietro, la sua condizione finanziaria dalla data della sua registrazione.

La condizione finanziaria è valutata sulla base di un fedele resoconto dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione per ogni esercizio e periodo infrannuale per cui sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, comprese le cause dei cambiamenti sostanziali.

Il resoconto deve offrire un’analisi equilibrata ed esauriente dell’andamento e dei risultati dell’attività dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione e della sua situazione, coerente con l’entità e la complessità dell’attività.

Nome;

forma giuridica;

sede legale e sede centrale, se differente;

data di registrazione;

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

se del caso, denominazione della società madre;

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’organo di amministrazione dell’emittente;

attività commerciale o professionale dell’emittente e, se del caso, della rispettiva società madre;

Nome;

forma giuridica;

sede legale e sede centrale, se differente;

data di registrazione;

identificativo della persona giuridica o altro identificativo richiesto a norma del diritto nazionale applicabile;

se del caso, denominazione della società madre;

il motivo per cui tale gestore ha redatto il White Paper sulle cripto-attività;

identità, indirizzi professionali e funzioni delle persone che sono membri dell’organo di amministrazione dell’operatore;

attività commerciale o professionale dell’operatore e, se del caso, della rispettiva società madre.

Nome del progetto delle cripto-attività e delle cripto-attività (se diverso dal nome dell’offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione) e abbreviazione o ticker;

breve descrizione del progetto di cripto-attività;

dettagli di tutte le persone fisiche o giuridiche (compresi il domicilio o gli indirizzi professionali della società) coinvolti nell’attuazione del progetto di cripto-attività, quali consulenti, team di sviluppo e prestatori di servizi per le cripto-attività;

se il progetto di cripto-attività riguarda utility token, le caratteristiche principali dei beni o servizi da sviluppare;

informazioni sul progetto di cripto-attività, in particolare le sue tappe passate e future e, se del caso, le risorse già assegnate al progetto;

se del caso, l’uso previsto di eventuali fondi o altre cripto-attività raccolti.

Indicazione attestante se il White Paper riguardi un’offerta al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione;

motivi dell’offerta pubblica o della richiesta di ammissione alla negoziazione;

se del caso, l’importo che l’offerta al pubblico intende raccogliere in fondi o in qualsiasi altra cripto-attività, compresi, se del caso, gli obiettivi minimi e massimi di sottoscrizione fissati per l’offerta al pubblico di cripto-attività, l’eventuale accettazione di sottoscrizioni in eccesso e le relative modalità di assegnazione;

il prezzo di emissione della cripto-attività oggetto dell’offerta al pubblico (in una valuta ufficiale o altra cripto-attività), eventuali commissioni di sottoscrizione applicabili o il metodo per determinare il prezzo di offerta;

se del caso, il numero totale di cripto-attività oggetto dell’offerta al pubblico o ammessi alla negoziazione;

l’indicazione dei potenziali possessori ai quali si rivolge l’offerta al pubblico di cripto-attività o dell’ammissione di tali cripto-attività alla negoziazione, comprese eventuali restrizioni per quanto riguarda il tipo di possessori di tali cripto-attività;

avviso specifico relativo al fatto che gli acquirenti che partecipano all’offerta al pubblico di cripto-attività avranno la facoltà di essere rimborsati qualora non venga raggiunto l’obiettivo minimo di sottoscrizione al termine dell’offerta al pubblico, qualora esercitino il diritto di recesso previsto all’articolo 13 o qualora l’offerta venga annullata e descrizione dettagliata del meccanismo di rimborso, compresa la tempistica prevista per il completamento di tali rimborsi;

informazioni sulle varie fasi dell’offerta al pubblico di cripto-attività, comprese le informazioni sul prezzo di acquisto scontato per i primi acquirenti (pre-vendite al pubblico); in caso di prezzo di acquisto scontato per alcuni acquirenti, spiegazione della ragione per cui il prezzo di acquisto può essere differente, e la descrizione delle conseguenze per gli altri investitori;

per le offerte a tempo limitato, il periodo di sottoscrizione durante il quale l’offerta al pubblico è aperta;

le disposizioni per salvaguardare fondi o altre cripto-attività di cui all’articolo 10 durante l’offerta al pubblico limitata nel tempo o durante il periodo di recesso;

metodi di pagamento per l’acquisto delle cripto-attività offerte e metodi di trasferimento del valore agli acquirenti quando hanno diritto di essere rimborsati;

nel caso di offerte al pubblico, informazioni sul diritto di recesso di cui all’articolo 13;

informazioni sulle modalità e sui tempi di trasferimento delle cripto-attività acquistate ai possessori;

informazioni sui requisiti tecnici che l’acquirente deve rispettare per possedere le cripto-attività;

se del caso, il nome del prestatore di servizi per le cripto-attività incaricato del collocamento delle cripto-attività e forma di tale collocamento (sulla base o meno di un impegno irrevocabile);

se del caso, il nome della piattaforma di negoziazione di cripto-attività cui si chiede l’ammissione alla negoziazione e informazioni sul modo in cui gli investitori possono accedere a tali piattaforme di negoziazione e sui costi correlati;

le spese relative all’offerta al pubblico di cripto-attività;

potenziali conflitti d’interesse delle persone coinvolte nell’offerta al pubblico o nell’ammissione alla negoziazione, relativamente all’offerta o all’ammissione alla negoziazione;

il diritto applicabile all’offerta al pubblico di cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Tipo di cripto-attività che sarà offerto al pubblico o di cui si chiede l’ammissione alla negoziazione;

una descrizione delle caratteristiche, compresi i dati necessari per la classificazione del White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, come indicato conformemente al paragrafo 8 di tale articolo, e delle funzionalità delle cripto-attività offerte o ammesse alla negoziazione, incluse informazioni sui tempi previsti per l’applicazione delle funzionalità.

Una descrizione dei diritti e degli obblighi, se presenti, dell’acquirente, nonché la procedura e le condizioni per l’esercizio di tali diritti;

una descrizione delle condizioni alle quali è possibile modificare i diritti e gli obblighi;

se del caso, informazioni sulle future offerte al pubblico di cripto-attività da parte dell’emittente e sul numero di cripto-attività conservate dall’emittente stesso;

se l’offerta al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione ha come oggetto utility token, le informazioni sulla qualità e la quantità di beni o servizi a cui questi danno accesso;

se le offerte al pubblico di cripto-attività o la loro ammissione alla negoziazione hanno come oggetto utility token, le informazioni su come questi possono essere riscattati con i beni o i servizi a cui si riferiscono;

se non è richiesta l’ammissione alla negoziazione, le informazioni su come e dove è possibile acquistare o vendere cripto-attività dopo l’offerta al pubblico;

restrizioni alla trasferibilità delle cripto-attività oggetto dell’offerta o ammesse alla negoziazione;

se le cripto-attività sono dotate di protocolli per l’aumento o la diminuzione della loro offerta in risposta a variazioni della domanda, una descrizione del funzionamento di tali protocolli;

se del caso, una descrizione dei sistemi di protezione del valore delle cripto-attività e dei sistemi di indennizzo;

il diritto applicabile alle cripto-attività, così come i tribunali competenti.

Informazioni sulla tecnologia utilizzata, compresi la tecnologia a registro distribuito, i protocolli e gli standard tecnici impiegati;

se del caso, il meccanismo di consenso;

i meccanismi di incentivazione per garantire le transazioni e le eventuali commissioni applicabili;

se le cripto-attività sono emesse, trasferite e conservate utilizzando la tecnologia a registro distribuito gestita dall’emittente, dall’offerente o da un terzo che agisce per loro conto, una descrizione dettagliata del funzionamento di tale tecnologia a registro distribuito;

informazioni sull’esito dell’audit della tecnologia impiegata, se tale audit è stato effettuato.

Una descrizione dei rischi connessi all’offerta al pubblico di cripto-attività o alla loro ammissione alla negoziazione;

una descrizione dei rischi associali all’emittente, se diverso dall’offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

una descrizione dei rischi associati alle cripto-attività;

una descrizione dei rischi associati all’attuazione del progetto;

una descrizione dei rischi associati alla tecnologia impiegata nonché delle misure di attenuazione, se presenti.