ANEXA I

Denumirea;

Forma juridică;

Sediul social și sediul central, dacă sunt diferite;

Data înregistrării;

Identificatorul entității juridice, sau un alt identificator necesar în temeiul dreptului intern aplicabil;

Un număr de telefon și o adresă de e-mail ale ofertantului sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, precum și termenul de zile în care un investitor care contactează ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare va primi un răspuns prin intermediul numărului de telefon sau al adresei de e-mail respective;

După caz, denumirea societății-mamă;

Identitatea, adresele profesionale și funcțiile persoanelor care sunt membri ai organului de conducere al ofertantului sau ale persoanei care solicită admiterea la tranzacționare;

Activitatea economică sau profesională a ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare și, după caz, a societății-mamă aferente;

Situația financiară a ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare din ultimii trei ani sau, în cazul în care ofertantul sau persoana care solicită admiterea la tranzacționare a fost înființat(ă) cu mai puțin de trei ani în urmă, situația financiară de la data înregistrării sale.

Situația financiară se evaluează pe baza unei o prezentări corecte a evoluției și a performanței activității ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, precum și a poziției sale pentru fiecare an și perioadă intermediară pentru care se solicită istoricul financiar, inclusiv a cauzelor care au determinat schimbări semnificative.

Prezentarea trebuie să fie o analiză echilibrată și cuprinzătoare a evoluției și a performanței activității ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, precum și a poziției sale, corelată cu dimensiunea și complexitatea activității.

Denumirea;

Forma juridică;

Sediul social și sediul central, dacă sunt diferite;

Data înregistrării;

Identificatorul entității juridice sau un alt identificator necesar în temeiul dreptului intern aplicabil;

După caz, denumirea societății-mamă;

Identitatea, adresele profesionale și funcțiile persoanelor care sunt membri ai organului de conducere al emitentului;

Activitatea economică sau profesională a emitentului și, după caz, a societății-mamă aferente.

Denumirea;

Forma juridică;

Sediul social și sediul central, dacă sunt diferite;

Data înregistrării;

Identificatorul entității juridice, sau un alt identificator necesar în temeiul dreptului intern aplicabil;

După caz, identitatea societății-mamă;

Motivul pentru care operatorul respectiv a elaborat cartea albă pentru criptoactive;

Identitatea, adresele profesionale și funcțiile persoanelor care sunt membri ai organului de conducere al operatorului;

Activitatea economică sau profesională a operatorului și, după caz, a societății-mamă aferente.

Denumirea proiectului de criptoactive și a criptoactivelor, dacă este diferită de denumirea ofertantului sau a persoanei care solicită admiterea la tranzacționare, și abrevierea sau codul acestora;

O scurtă descriere a proiectului de criptoactive;

Date privind toate persoanele fizice sau juridice (inclusiv adresele profesionale sau sediul societății) implicate în implementarea proiectului de criptoactive, cum ar fi consultanții, echipa de dezvoltatori și furnizorii de servicii de criptoactive;

În cazul în care proiectul de criptoactive vizează tokenurile utilitare, principalele caracteristici ale bunurilor sau serviciilor care urmează să fie dezvoltate;

Informații referitoare la proiectul de criptoactive, mai ales descrierea obiectivelor de etapă anterioare și viitoare ale proiectului și, după caz, resursele deja alocate proiectului;

După caz, informații despre planurile de utilizare a fondurilor sau a altor criptoactive colectate.

O mențiune din care să reiasă dacă cartea albă privind criptoactivele se referă sau nu la o ofertă publică de criptoactive sau la admiterea la tranzacționare a acestora;

Motivele care stau la baza ofertei publice sau a admiterii la tranzacționare;

Dacă este cazul, suma pe care intenționează să o mobilizeze oferta publică în orice fonduri sau în orice alt criptoactiv, inclusiv, dacă este cazul, orice valoare minimă sau maximă de subscriere stabilită pentru oferta publică de criptoactive, și dacă sunt acceptate suprasubscrieri și modul în care acestea sunt alocate;

Prețul de emisiune al criptoactivelor care fac obiectul ofertei publice (într-o monedă fiduciară oficială sau orice alte criptoactive), orice taxă de subscriere aplicabilă sau metoda după care se va stabili prețul de ofertă;

După caz, numărul total de criptoactive care urmează a fi oferite public sau admise la tranzacționare;

Indicarea deținătorilor potențiali cărora li se adresează oferta publică de criptoactive sau admiterea la tranzacționare a criptoactivelor, inclusiv a eventualelor restricții privind tipul de deținători de astfel de criptoactive;

Un anunț specific care să indice că cumpărătorii participanți la oferta publică de criptoactive vor putea beneficia de o rambursare în cazul în care obiectivul minim de subscriere vizat nu este atins la sfârșitul ofertei publice, în cazul în care cumpărătorii își exercită dreptul de retragere prevăzut la articolul 13 sau în cazul anulării ofertei publice, precum și o descriere detaliată a mecanismului de rambursare, inclusiv termenul preconizat pentru finalizarea unor astfel de rambursări;

Informații referitoare la diferitele etape ale ofertei publice de criptoactive, inclusiv informații referitoare la prețul de achiziție redus pentru primii cumpărători de criptoactive (vânzări anterioare ofertei publice); în cazul unui preț de achiziție redus pentru unii cumpărători, motivele pentru care prețurile de achiziție pot fi diferite, precum și o descriere a impactului asupra celorlalți investitori;

Pentru ofertele cu durată limitată, perioada de subscriere în cursul căreia este deschisă oferta publică;

Mecanismele de protecție a fondurilor sau a altor criptoactive, astfel cum se menționează la articolul 10, în timpul ofertei publice cu durată limitată sau în cursul perioadei de retragere;

Metodele de plată utilizate pentru achiziționarea criptoactivelor care fac obiectul ofertei și metodele de transferare a valorii către cumpărători, atunci când aceștia au dreptul la rambursare;

În cazul ofertelor publice, informații privind dreptul de retragere menționat la articolul 13;

Informații privind modalitățile și calendarul transferului către deținători al criptoactivelor achiziționate;

Informații privind cerințele tehnice pe care cumpărătorul trebuie să le îndeplinească pentru a deține criptoactivele;

După caz, denumirea furnizorului de servicii de criptoactive responsabil cu plasarea criptoactivelor și forma unui astfel de plasament (cu sau fără angajament ferm);

După caz, denumirea platformei de tranzacționare pentru criptoactive pe care se solicită admiterea la tranzacționare și informații cu privire la modul în care investitorii pot accesa astfel de platforme de tranzacționare și la costurile implicate;

Cheltuielile legate de oferta publică de criptoactive;

Potențiale conflicte de interese ale persoanelor implicate în oferta publică sau în admiterea la tranzacționare, legate de ofertă sau de admiterea la tranzacționare;

Dreptul aplicabil ofertei publice de criptoactive, precum și instanța competentă.

Tipul de criptoactive care vor face obiectul ofertei publice sau pentru care se solicită admiterea la tranzacționare;

O descriere a caracteristicilor, inclusiv a datelor necesare pentru clasificarea cărții albe pentru criptoactive în registrul menționat la articolul 109, astfel cum se precizează în alineatul (8) de la articolul menționat, precum și a funcționalităților criptoactivelor care fac obiectul ofertei sau sunt admise la tranzacționare, inclusiv informații privind momentul în care, conform planificării, vor putea fi utilizate aceste funcționalități.

O descriere a drepturilor și, dacă este cazul, a obligațiilor cumpărătorului, precum și procedura și condițiile de exercitare a drepturilor respective;

O descriere a condițiilor în care pot fi modificate drepturile și obligațiile;

După caz, informații privind viitoarele oferte publice de criptoactive ale emitentului și numărul de criptoactive păstrate de acesta;

În cazul în care oferta publică de criptoactive sau admiterea acestora la tranzacționare se referă la tokenuri utilitare, informații despre calitatea și cantitatea bunurilor sau serviciilor la care oferă acces tokenurile utilitare;

În cazul în care ofertele publice de criptoactive sau admiterea acestora la tranzacționare se referă la tokenuri utilitare, informații cu privire la modul în care tokenurile utilitare pot fi răscumpărate în bunurile sau serviciile de care sunt legate;

În cazul în care nu se solicită admiterea la tranzacționare, informații cu privire la modul și locul în care criptoactivele pot fi achiziționate sau vândute după oferta publică;

Eventualele restricții impuse asupra transferabilității criptoactivelor oferite sau admise la tranzacționare;

În cazul în care pentru criptoactive există protocoale de creștere sau reducere a ofertei ca răspuns la variațiile cererii, o descriere a funcționării protocoalelor de acest tip;

După caz, o descriere a mecanismelor de protecție prin care se protejează valoarea criptoactivelor și a mecanismelor de compensare;

Dreptul aplicabil criptoactivelor, precum și instanța competentă.

Informații despre tehnologia utilizată, inclusiv tehnologia registrelor distribuite, protocoalele și standardele tehnice utilizate;

Mecanismul de consens, după caz;

Mecanismele de stimulare pentru securizarea tranzacțiilor și eventualele comisioane aplicabile;

În cazul în care criptoactivele sunt emise, transferate și stocate utilizând tehnologia registrelor distribuite care este operată de emitent, de ofertant sau de un terț care acționează în numele acestora, o descriere detaliată a funcționării tehnologiei registrelor distribuite;

Informații privind rezultatul auditului tehnologiei utilizate, dacă un astfel de audit a fost efectuat.

O descriere a riscurilor aferente ofertei publice de criptoactive sau admiterii la tranzacționare a acestora;

O descriere a riscurilor aferente emitentului, în cazul în care acesta este diferit de ofertant sau de persoana care solicită admiterea la tranzacționare;

O descriere a riscurilor aferente criptoactivelor;

O descriere a riscurilor aferente implementării proiectului;

O descriere a riscurilor aferente tehnologiei utilizate, precum și a măsurilor de atenuare, dacă este cazul.